康达新材2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-055

　　上海康达化工新材料股份有限公司

　　2016年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

　　4、本次股东大会审议的议案一、议案二、议案三采用累积投票方式选举了

　　公司第三届董事会非独立董事、独立董事以及第三届监事会股东代表监事分别进行，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议通知情况：上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)

　　第二届董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2016年7月21日刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》，于2016年8月2日刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告(取消部分议案后)》。

　　2、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2016年8月5日(星期五)14：00;

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

　　2016年8月5日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所

　　互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月4日下午15:00至2016年8月5日

　　下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：上海市奉贤区民乐路9号金海岸会议中心二楼;

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合;

　　5、召集人：公司第二届董事会;

　　6、会议主持人：董事长姚其胜先生;

　　7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(二)会议出席情况

　　1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 22人，代表公司股份91，464，620股，占公司有表决权股份总数的 45.73%。

　　(1)现场出席情况

　　出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 20 人，代表公司股份82，480，970股，占公司有表决权股份总数的 41.24%。

　　(2)网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共计 2人，代表股份数 8，983，650股，占公司有表决权股份总数的 4.49%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，通力律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

　　1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案(累积投票方式);

　　1.1选举姚其胜先生为公司第三届董事会非独立董事;

　　表决情况：同意 91，464，620 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票 82，480，970股，网络表决票 8，983，650股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 4，288，220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%。

　　1.2选举陆巍先生为公司第三届董事会非独立董事;

　　表决情况：同意 91，464，620 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票 82，480，970股，网络表决票 8，983，650股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 4，288，220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%。

　　1.3选举屠永泉先生为公司第三届董事会非独立董事;

　　表决情况：同意 91，464，620 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票 82，480，970股，网络表决票 8，983，650股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 4，288，220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%。

　　1.4选举王志华先生为公司第三届董事会非独立董事;

　　表决情况：同意 91，464，620 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票 82，480，970股，网络表决票 8，983，650股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 4，288，220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%。

　　1.5选举刘煊先生为公司第三届董事会非独立董事;

　　表决情况：同意 91，464，620 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票 82，480，970股，网络表决票 8，983，650股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 4，288，220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%。

　　1.6选举马永华先生为公司第三届董事会非独立董事。

　　表决情况：同意 91，464，620 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票 82，480，970股，网络表决票 8，983，650股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 4，288，220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%。

　　2.关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　2.1选举文东华先生为公司第三届董事会独立董事;

　　表决情况：同意 82，480，970 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的90.18%，其中现场表决票 82，480，970股，网络表决票 0股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 4，288，220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%。

　　2.2选举蒋岩波先生为公司第三届董事会独立董事;

　　表决情况：同意 91，464，620 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票 82，480，970股，网络表决票 8，983，650股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 4，288，220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%。

　　2.3选举林中祥先生为公司第三届董事会独立董事。

　　表决情况：同意 82，480，970 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的90.18%，其中现场表决票 82，480，970股，网络表决票 0股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 4，288，220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%。

　　3.关于选举第三届监事会股东代表监事的议案;

　　3.1选举邬铭先生为第三届监事会股东代表监事;

　　表决情况：同意 91，464，620 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票 82，480，970股，网络表决票 8，983，650股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 4，288，220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%。

　　3.2选举樊利平先生为第三届监事会股东代表监事。

　　表决情况：同意 91，464，620 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票 82，480，970股，网络表决票 8，983，650股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 4，288，220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：通力律师事务所

　　2、律师姓名：王利民、孔非凡

　　3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海康达化工新材料股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议;

　　2、通力律师事务所对于本次股东大会出具的《关于上海康达化工新材料股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告!

　　上海康达化工新材料股份有限公司董事会

　　二〇一六 年 八 月 五 日